| Официальные новости

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного "Торгово-строительного банка"

В среду, 10 декабря, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского "Торгово-строительного банка", который, по данным на 1 декабря этого года, занимал 494 место в банковской системе РФ.

Как отмечается в сообщении Центробанка, столичный "Торгово-строительный банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация несвоевременно, а также в неполном объеме направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, "Торгово-строительный банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Также лицензия на осуществление банковских операций отозвана у курской небанковской кредитной организации "Первый земельный расчетный центр". По величине активов НКО "Первый земельный РЦ" занимала 840 место в российской банковской системе.

Напомним, с сегодняшнего дня лицензии также лишен "Бузулукбанк".

Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«День Казани - новости, хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: kazan-day.ru

© 2009-2014  "День Казани".