День Казани - новости, хроника событий
На главную / ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у двух банков | Официальные новости
 Разделы новостей:

  • Официальные новости
  • СМИ Татарстана
  • Новости Казани
  • Религия
  • Работа - вакансии
  • Пресс-релизы партнеров
  • Полезные статьи



  •  ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у двух банков | Официальные новости

    ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у двух банков

    20.01.2015
    Источник информации: TatCenter.ru
    Адрес новости: http://info.tatcenter.ru/news/143429/



    С сегодняшнего дня ЦБ РФ лишил лицензий на осуществление банковских операций саранский "Интеркапитал-Банк" и махачкалинский банк "Адам Интернэшнл".

    Как уточняется в сообщении регулятора, оба банка были уличены в несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, "Интеркапитал-Банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Банк "Адам Интернэшнл" занимался проведением сомнительных операций с наличными денежными средствами.

    "Интеркапитал-Банк" и банк "Адам Интернэшнл" занимали 602 и 786 места в банковской системе России.



    Внимание!
    При использовании материалов просьба указывать ссылку:
    «День Казани - новости, хроника событий»,
    а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: kazan-day.ru

    Все новости раздела




    © 2009-2014  "День Казани".

    Яндекс.Метрика Создание сайта: Казань, 2009«Экспресс-Интернет»
    Система управления сайтом«Экспресс-Веб»