Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану пресекли деятельность подпольного бизнеса по организации деятельности фирм-однодневок, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
На след злоумышленников оперативники вышли в ходе проверки деятельности пяти организаций, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. Мероприятия проводились в рамках работы по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике республики.
В ходе проверки в доме на улице Космонавтов был обнаружен офис, который подпольно оказывал различные услуги предпринимателям. В ходе обыска были изъяты бухгалтерские документы фирм, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему "банк-клиент", другая оргтехника, посредством которых осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, а также 5 млн. 800 тыс. рублей.
В настоящее время по результатам оперативно-розыскных мероприятий совместно с налоговыми органами приостановлено движение по расчетным счетам 219 фирм. Проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на этих счетах.
Проголосовало: За - , против: . Общий рейтинг:
Внимание! При
использовании материалов просьба указывать ссылку: «День Казани - новости, хроника событий», а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: kazan-day.ru
